Eco & Finance
Blanchiment régional
Le Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) tenait une réunion lundi à Lomé. Conclusions : rares sont les pays de la Cédéao à lutter efficacement contre ce fléau.
Le Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) tenait une réunion lundi à Lomé. Conclusions : rares sont les pays de la Cédéao à lutter efficacement contre ce fléau.
‘Aucun des pays membres n’a pu développer une stratégie efficace en matière d’investigation’, a reconnu Muazu Umaru, directeur des Recherche au GIABA.
Il faut dire que les Etats ont fort à faire face à des criminels qui font preuve d’une grande ingéniosité. Ils innovent sans cesse dans les modes opératoires.
Certes, de nombreuses banques - mais pas toutes - sont devenues plus regardantes sur l'origine des fonds. Les département de conformité font leur travail, mais les sommes énormes en cash continuent de circuler et d’être recyclées de façon illicite.
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